کلاهبرداری ۹.۶ میلیون دلاری رمزارزی در استرالیا؛ حکم ده سال حبس برای مشاور مالی متخلف

در ادامه تلاش‌های جهانی برای مقابله با جرایم مرتبط با رمزارز، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) اقدام قابل توجهی در زمینه مقابله با کلاهبرداری‌های دیجیتال انجام داد. این نهاد نظارتی پس از کشف یک طرح فریبکارانه به ارزش ۱۵ میلیون دلار استرالیا (معادل تقریبی ۹.۶ میلیون دلار آمریکا) در حوزه دارایی‌های دیجیتال، مجازات سنگینی صادر کرد.

بر اساس اعلام ASIC، گلدن مارِری روگان، مشاور مالی سابق، به مدت ده سال از ارائه خدمات مالی محروم شده است. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که وی در دادگاه به جرم فریب مشتریان و هدایت آن‌ها به سرمایه‌گذاری در یک طرح کلاهبرداری رمزارزی متهم شناخته شد. در بازه زمانی مارس ۲۰۲۲ تا ژوئن ۲۰۲۳، روگان با وعده سرمایه‌گذاری در حساب‌های با بهره ثابت و سود بالا، سرمایه‌های مشتریان خود را جمع‌آوری کرد؛ اما در عمل، این وجوه به حساب‌های بانکی شخصی و شرکتی‌اش منتقل، سپس به رمزارز تبدیل و در کیف‌پول‌های مرتبط با یک پلتفرم معاملاتی در انگلیس که پیش‌تر توسط ASIC لیست سیاه شده بود، قرار گرفت.

ASIC اعلام کرد که روگان «اظهارات کذب به مشتریان» ارائه داده و عمداً آن‌ها را درباره ماهیت، ریسک و نقدشوندگی سرمایه‌گذاری فریب داده است. وی همچنین ادعا کرده بود در زمان فعالیت، تحت عنوان وظایف رسمی خود با کارفرما عمل می‌کرده است.

بر اساس این حکم، روگان از هرگونه فعالیت در حوزه خدمات مالی و کنترل نهادهای مرتبط برای ده سال آینده محروم شده است. این اقدام بخشی از برنامه گسترده ASIC برای مقابله با فعالیت‌های مشکوک در بازار استرالیا است. در ماه مه گذشته، این نهاد حقوقی پرونده‌های مدنی علیه یکی از مدیران سابق رمزارزی در پی سقوط پلتفرم ACX را پیگیری کرد؛ پلتفرمی که منجر به از دست رفتن بیش از ۵۸ میلیون دلار استرالیا برای سرمایه‌گذاران شد.

علاوه بر این، نهادهای نظارتی منطقه نیز در حال تشدید اقدامات خود هستند. مرکز گزارش‌دهی و تحلیل تراکنش‌های استرالیا (AUSTRAC) اخیراً مقررات مربوط به ارائه خدمات ATM رمزارزی را سخت‌تر کرده است تا از کلاهبرداری و تطابق با قوانین مبارزه با پول‌شویی حمایت بیشتری به عمل آورد.

منبع: کریپتو.نیوز