اوکی‌اکس سیاست‌های سخت‌گیرانه برای امنیت و شفافیت بازار رمزارز
اوکی‌اکس: سیاست‌های سخت‌گیرانه برای امنیت و شفافیت بازار رمزارز در مقابل نگرانی‌های کاربران
تحلیل سیاست‌های سخت‌گیرانه اوکی‌اکس برای امنیت بازار رمزارز، کنترل ریسک و رعایت قوانین جهانی در مواجهه با نگرانی‌های کاربران و محدودیت‌های حساب.
رئیس اجرایی اوکی‌ایکس (OKX)، استار زو (Star Xu)، در واکنش به نگرانی‌های کاربران درباره محدودیت‌های حساب و درخواست‌های تایید هویت، توضیحاتی جامع درباره روندهای رعایت قوانین و کنترل ریسک این صرافی ارائه داد. او در بیانیه‌ای تصریح کرد که با وجود نرخ بالای مثبت‌های کاذب و تجربه نامناسب کاربران، اوکی‌ایکس ملزم به رعایت مقررات جهانی است.
زو افزود تیم تطابق با قوانین این پلتفرم شامل بیش از ۶۰۰ نفر است که وظیفه جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی مانند تامین مالی تروریستی، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، پولشویی، کلاهبرداری و دستکاری بازار را بر عهده دارند. او تاکید کرد این اقدامات برای تطابق با الزامات قانونی در تمامی حوزه‌های قضایی فعالیت اوکی‌ایکس ضروری است.
استفاده از VPN منجر به افزایش نظارت می‌شود
صرافی‌ها حساب‌های کاربری را بر اساس عوامل مختلف ریسک‌سنجی می‌کنند و یکی از اصلی‌ترین شاخص‌ها در این فرآیند، استفاده از VPN از مناطق ممنوعه است که منجر به درخواست تایید هویت بیشتر می‌شود.
کاربرانی که از مرورگر Tor استفاده می‌کنند یا احتمال ارتباط با کشورهای تحریم‌شده یا شخصیت‌های سیاسی دارند، با درخواست‌های مدارکی شامل اثبات آدرس، سوابق اقامت و تایید شغل مواجه می‌شوند.
ژائو، مدیرعامل شرکت، به چالش «مثبت‌های کاذب» اشاره کرد که در آن کاربران مشروع به اشتباه به عنوان ریسک‌پذیر شناسایی می‌شوند، علیرغم رفتار عادی آن‌ها. وی تصریح کرد که حتی پیشرفته‌ترین بانک‌های اطلاعاتی و فناوری‌های صنعت نیز نمی‌توانند در تعیین تطابق کامل به دقت ۱۰۰ درصد برسند.
او افزود که بسیاری از ارائه‌دهندگان خدمات رویکرد «شناسایی تهاجمی» را در پیش می‌گیرند و نهادهای نظارتی اغلب تشویق می‌کنند که پلتفرم‌ها در اتخاذ تصمیمات احتیاط‌کارانه‌تر عمل کنند. این موضوع توجیه می‌کند که چرا کاربران مطمئن گاهی از آن‌ها درخواست می‌شود تا «ثابت کنند پدرشان پدرشان است».
محدودیت‌های حساب اوکی‌ایکس ممکن است شامل انسداد دارایی‌ها باشد
اوکی‌اکس (اوکی‌اکس) بر حفظ اختیار خود در صدور هشدار، درخواست مدارک اضافی، تعلیق عملکرد حساب‌ها و یا خاتمه فعالیت حساب‌ها در صورت نقض سیاست‌ها تأکید دارد.
در موارد مربوط به تحریم‌ها یا فعالیت‌های تروریستی، این پلتفرم به صورت قانونی ملزم است دارایی‌های مرتبط را مسدود کند.
پلتفرم اوکی‌اکس با بهره‌گیری از بانک‌های اطلاعاتی خارجی و مدل‌های تحلیل رفتار داخلی، تلاش می‌کند حساب‌های مشکوک به ریسک را شناسایی کند.
مدیریت انطباق داخلی این شرکت با سیاست‌های صفر تحمل در مقابل تخلفات کارمندان، از جمله معاملات داخلی و نقض منافع مشتریان، آغاز می‌شود.
در بخش انطباق با مشتری، فرآیندهایی چون تأیید هویت، نظارت بر تراکنش‌ها، بررسی تحریم‌ها و شناسایی دستکاری بازار انجام می‌گیرد. سیستم به صورت خودکار فعالیت کاربران را با فهرست‌های نظارتی جهانی و مقررات تطابق می‌دهد.
کاربرانی که نیاز به تایید بیشتر دارند، درخواست مدارک مربوط به منبع وجوه، اثبات آدرس و سوابق کاری می‌شوند. مدیران اوکی‌اکس اطمینان دادند که ارائه مدارک معتبر، در صورت عدم فعالیت‌های غیرقانونی، امنیت حساب را کاهش نمی‌دهد.
اوکی‌اکس بر کنترل‌های سخت‌گیرانه در دسترسی به داده‌ها و حفاظت‌های حریم خصوصی تاکید کرد و هشدار داد که افشای نادرست اطلاعات، عواقب حقوقی شدیدی برای این پلتفرم در پی خواهد داشت.
منبع: کریپتو.نیوز
